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新南威尔士州政府打击房地产合规行为

产业趋势 时间:2021-09-27 17:00:17

新南威尔士州公平贸易局(NSW Fair Trading)经营的一项专业业务导致对20名房地产代理采取了纪律处分,导致8名房地产代理执照被吊销,并因未能遵守信托账户的严格规定而受到17.35万美元的处罚。

新南威尔士州公平贸易调查和执法执行董事瓦莱丽·格里斯沃尔德(Valerie Griswold)表示,此次行动的目标是未能提交2019/20年信托账户审计的房地产经纪人。

格里斯沃尔德表示:“信托账户由100%属于消费者的资金组成,因此管理这些资金的代理遵守规则至关重要。”。

“公平交易非常重视这一点,这20名代理人每人被处以高达11000美元的罚款,8名被吊销执照,9名目前被取消参与持牌人业务指导、管理或经营的资格,直至未完成的信托账户审计被退回。”

格里斯沃尔德表示,未能提交审计报告是一项单独的违法行为,是一个重大的危险信号,因为这可能表明代理人可能有什么要隐瞒的。

格里斯沃尔德女士说:“信托账户欺诈是新南威尔士州房地产经纪人被起诉的头号犯罪行为。过去,我们看到房地产经纪人利用信托账户资金进行赌博、酗酒和吸毒——在某些情况下,还花费了数十万美元。”。

“我们这里说的不是小额资金——仅这20名代理就在其信托账户中持有总计295万美元的资金,至关重要的是这些资金始终得到正确处理。”

合规行动由公平交易的消费者、建筑和财产部门执行,该部门与公平交易的纪律处分部门迅速合作,解决不合规问题。

受到纪律处分的20名房地产代理包括:

·悉尼迪肯工业房地产私人有限公司

·澳大利亚未来合作伙伴有限公司

·位于鲍尔汉姆山的约翰·邓纳奇私人有限公司

·悉尼Novus投资集团私人有限公司

·悉尼泛海地产集团有限公司

·Palomaohana私人有限公司在Balmain以James Estates地产代理的身份进行交易

·罗泽尔IBW帝国私人有限公司

·位于伯伍德的成功地产集团私人有限公司

·西莱德神奇恩典澳大利亚有限公司

·神奇T投资私人有限公司作为位于城堡山的Topland Property私人有限公司

·多佛高地澳大利亚Prime Realty私人有限公司

·Castlereagh奥斯顿大地产集团

·库吉澳大利亚行政公寓私人有限公司

·悉尼CVG Home Inn私人有限公司

·邦迪海滩租赁私人有限公司位于邦迪海滩

·入口处的希利企业有限公司

·位于卡林巴的IT房地产代理私人有限公司

·赫斯特维尔钥匙链房地产私人有限公司

·想法

标签: #产业趋势

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